府谷一企业法人提供银行卡刷流水、办贷款沦为犯罪“帮凶”
2023-11-15 府谷生活网
如果有人说，提供银行卡就能帮你贷款。打住！这很有可能是骗局，稍不注意就会沦为诈骗分子的“洗钱工具人”，利用你的银行卡进行“跑分”，让你成为电信网络诈骗的帮凶。
2023年9月份，一个自称是“农行助贷经理”的人员，通过微信添加了府谷县一公司企业法人何某某，询问其有无贷款需求，告知以其名下公司贷款，最高可贷300万元，且利息低、贷款期限长。何某某因有不良贷款记录，无法在银行办理贷款业务，且公司正资金短缺，告诉对方有贷款意向。接着将公司营业执照、身份证件发给对方进行初审。几天后，对方称初审已完成，下一步进行复审，需要将公司对公账户银行卡、U盾邮寄到广东汕头进行资金过桥，刷一些流水，才能通过复审进行贷款。随后何某某将自己公司账户银行卡、2个U盾等相关资料邮寄到对方提供的地址，并将U盾的登录密码和证书口令告诉对方，办理贷款业务。后期何某某多次联系对方询问申请贷款及归还U盾事项，对方一直未回复。9月21日后，多名受害人向公安机关报案。经查，何某某名下的对公账户被犯罪嫌疑人用于实施电信网络诈骗，涉案流水达1008万余元。目前，何某某以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被府谷县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。网上办理贷款刷“流水”不可信！个人银行卡如果流入到诈骗分子手中，成为实施诈骗的工具，不仅无法贷款，被银行拉入黑名单，还会涉嫌犯罪！出租、出借、出售、购买银行卡均属违法行为。请广大群众务必保管好个人银行卡及配套手机卡、支付密码。
（来源：平安府谷）
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