府谷县公安局成功打掉一个跨省电信诈骗及洗钱犯罪团伙,抓获15人!
2019-10-26 府谷在线
为了严厉打击电信网络诈骗，震慑违法犯罪，府谷县公安局咬定全县电信诈骗案件不放松，多警联动，综合研判、连续出击，近日，辗转广西、湖北等省市历时75天行程2万余公里成功打掉一个电信诈骗及洗钱犯罪团伙，抓获作案成员15人。
今年8月以来，府谷县公安局接连发生因“网络投资理财”被电信诈骗的案件。案发后，府谷县公安局主要领导高度重视，责成刑警大队、合成作战中心抽调精干警力组成专案组，全力以赴展开案件侦破工作。经过专案组前期侦查发现，该类案件为团伙性作案，犯罪嫌疑人分工明确，分为幕后金主、“授课老师”、造势水军、客户服务等角色，作案成员利用技术手段通过添加微信、推荐交易APP等方式物色人员进行诈骗，整个犯罪过程的上下游已形成一个灰色产业链。
根据案情，专案组民警通过采取传统侦查与信息化侦查手段相结合的方式，经过历时两个多月的艰苦摸排侦查，初步判定犯罪团伙的作案所在地为广西、湖北等省市。专案组民警通过兵分两路，在广西、湖北两省展开抓捕工作。一组办案民警于9月10日在湖北省仙桃市某健身会所内将犯罪团伙主要犯罪嫌疑人彭某抓获；另一组办案民警于9月12日在广西省南宁市某写字楼内将李某中、贺某华等人在内的另外14名犯罪嫌疑人一举抓获，现场扣押电脑37台，手机118部，手机卡49张，银行卡11张。
经查，犯罪嫌疑人彭某（男，汉族，25岁，湖北省仙桃市人）供述了其伙同犯罪嫌疑人李某中（男，汉族，38岁，重庆市人）等人于2018年10月至2019年7月期间，租赁了南宁市某写字楼，以公司招聘职员为名义招聘团伙作案成员，让被雇员工充当“授课老师”、造势水军、客户服务等角色实施诈骗。该团伙以购买作案手机电话卡，注册微信，在注册的微信号朋友圈内发送鸡汤文等方式“养微信”，然后购买目标群体个人信息，通过技术手段添加微信将受害人拉入建立的炒股等微信群，由炒股较为专业的所谓“老师”进行授课并推荐股票，其他作案成员（水军）在群内不间断发送赚钱利好信息。取得受害人信任后，所谓的炒股授课“老师”便将被害人踢出大群，拉入炒股小群，小群内实际除被害人外其余均是犯罪嫌疑人控制的十几个水军微信号，向被害人推荐假冒的“长江期货”网站注册投资，诱导被害人通过“快捷通道”将钱打入由犯罪嫌疑人控制的个人银行账户内，让被害人安装自己开发交易股指的“博易云”APP，在APP和假冒网站的配合下完成诈骗，该团伙累计骗取资金达700余万元。
经查，犯罪嫌疑人贺某华（男，汉族，37岁，湖南省人）供述了其伙同李某中（男，汉族，38岁，重庆市人）于2019年2月份商议成立了公司，通过搭建第三方支付平台通道的方式收取“客户”佣金（客户即从事博彩、黄播、网络赌博诈骗等违法犯罪活动的诈骗嫌疑人），由李某中出资40万，由贺某华负责具体管理，后雇佣邵某婷（女，汉族，22岁，广西梧桐市人）、屈某（女，24岁，广西宾阳县人）、黄某（男，汉族，25岁，广西南宁市人）等12人，管理、推广该支付通道给“客户”收取佣金，或者直接“黑吃黑”将“客户”资金截留到自己账户实施犯罪。
目前，犯罪嫌疑人彭某、贺某华、李某中等15人因涉嫌诈骗罪、非法经营罪已被府谷县公安局依法执行逮捕。至此，该电信诈骗及洗钱团伙被府谷县公安局彻底打掉，案件深挖、追赃挽损等工作正在积极开展中。
来源：陕西法制网 康少东 秋培培
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